DECISIONES ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2023

  La Asamblea Ordinaria de Accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día veinte (20) de abril de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 99,48% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero.  Se aprobó por unanimidad el informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros debidamente auditados con vistas al informe de los Comisarios del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022, concluyeron que dichos Estados Financieros reflejan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la situación de la compañía, visto los resultados alcanzados, se propuso decretar un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs 2.328.206,99 y delegar en la Junta Directiva la realización de todos los trámites necesarios para el pago del dividendo mencionado, así como la facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del dividendo, dando cumplimiento a la normativa especial dictada por la Superintendencia Nacional de Valores.

Segundo. – Se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva de solicitar autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y Oferta Pública de Obligaciones al portador no convertibles en acciones y/o Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación negociables, hasta por la cantidad de USD$ 14.000.000., en una o varias emisiones, emitidos en esa divisa, o por su valor equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio referencial del Banco Central de Venezuela, para su posterior emisión y colocación.

Tercero. – Fue aprobado por unanimidad autorizar a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, así como a sus apoderados y representantes, y otórgales las más amplias facultades para que, actuando de manera conjunta o separada, decidan las condiciones y características de las emisiones y series.

Cuarto. Se aprobó por unanimidad la conveniencia de autorizar a la Junta Directiva para adquirir acciones de la compañía hasta por el monto equivalente al 10% del patrimonio conforme a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las normas relativas a la Oferta Pública, colocación y Publicación de las Emisiones de Valores.

Caracas 25/04/2023