La Asamblea Ordinaria de Accionistas de PIVCA PROMOTORA DE INVERSIONES Y VALORES, C.A., celebrada en esta ciudad de Caracas el día veinte (20) de marzo de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas el 99,36% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones.

Primero.  Se aprobó por unanimidad el informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros debidamente auditados con vistas al informe de los Comisarios del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2023, concluyeron que dichos Estados Financieros reflejan razonablemente en todos sus aspectos sustanciales la situación de la compañía, visto los resultados alcanzados, se propuso decretar un dividendo en efectivo por la cantidad de Bs 12.484.697,35 a ser pagado en esa moneda, que por acción representaría la cantidad de Cinco Bolívares con Doce Céntimos (5,12) a la tasa calculada a la fecha de aprobación del aviso de prensa correspondiente, con previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores y delegar en la Junta Directiva la realización de todos los trámites necesarios para el pago del dividendo mencionado, así como la facultad de fijar la oportunidad y fecha de pago del dividendo, dando cumplimiento a la normativa especial dictada por la Superintendencia Nacional de Valores.

Segundo. – Se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva de solicitar autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión y Oferta Pública de Obligaciones al portador no convertibles en acciones y/o Papeles Comerciales y/o Títulos de Participación negociables, hasta por la cantidad de USD$ 20.000.000., en una o varias emisiones, emitidos en esa divisa, o por su valor equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio referencial del Banco Central de Venezuela, con la previa autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para su posterior emisión y colocación.

Tercero. – Se aprobó por unanimidad la propuesta de la Junta Directiva de solicitar autorización de la Superintendencia Nacional de Valores para realizar una Oferta Pública de Títulos de Participación cuyo activo subyacente serán cuentas por cobrar de la Compañía por un monto de hasta por la cantidad de USD$ 1.000.000 emitidos en esa divisa, o por su valor equivalente en moneda nacional a la tasa de cambio referencial del Banco Central de Venezuela (BCV)

Cuarto. Fue aprobado por unanimidad autorizar a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva de la compañía, así como a sus apoderados y representantes, y otórgales las más amplias facultades para que, actuando de manera conjunta o separada, decidan las condiciones y características de las emisiones y series.

Quinto. Una vez sometido a consideración de la Asamblea el presente punto, los accionistas clase “A” adoptaron por unanimidad la ratificación de la Junta Directiva para el período 2024-2027. En este sentido quedaría conformada por las siguientes personas:

1. Presidente: JOSÉ MARIA NOGUEROLES LOPEZ
2. Director Principal: OSCAR AUGUSTO GURUCEAGA RODRIGUEZ,
3. Director Principal: CARLOS ENRIQUE GURUCEAGA RODRIGUEZ.
4. Director Suplente: ANDREA MERCEDES NOGUEROLES GARCÍA.
5. Director Suplente: MARIA MONSTSERRAT NOGUEROLES GARCÍA

Sexto. La totalidad de los accionistas presentes en la Asamblea ratificaron como Comisario Principal y Suplente para el período 2024-2026 a las siguientes ciudadanas:

1. Comisario Principal: MAGDA ZULIM CANCHICA VARGAS
2. Comisario Suplente: ELSA AURORA CABARICO CRUZ

Séptimo: La totalidad de los accionistas presentes en la Asamblea ratificaron como Representante Judicial Principal y Suplente para el período 2024-2026 a los siguientes ciudadanos:

1. Representante Judicial Principal: LUIS ALBERTO GARCIA ARMAS,

Representante Judicial Suplente: LUIS ALBERTO GARCIA MONTOYA