CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA A CELEBRARSE EL 05 DE DICIEMBRE DE 2024

Se convoca a los señores accionistas de PRODUCTOS EFE, S.A. Para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día cinco (5) de diciembre de 2024, a la 10:00 a.m., en las oficinas de la empresa situadas en el edificio “Centro Empresarial Polar”, sala de usos múltiples, segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Caracas.

OBJETO DE LA ASAMBLEA

1. Considerar y resolver sobre el Informe, el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos que presenta la Junta Directiva, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024, dictaminados por contadores públicos independientes, con vista del Informe de los Comisarios.
2. Considerar y resolver sobre la propuesta de modificación de la Cláusula Tercera del documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía que presenta la Junta Directiva.
3. Considerar y resolver sobre la ratificación de las decisiones adoptadas en la Asamblea Ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2021.
4. Considerar y resolver sobre la designación de los Miembros de la Junta Directiva que habrá de administrar la compañía durante el ejercicio 2024-2025 y hasta la próxima Asamblea Ordinaria.
5. Considerar y resolver sobre la designación de los Comisarios Principales y Suplentes para el ejercicio económico 2024-2025 y fijar su remuneración.
6. Autorizar a las personas que designe la Asamblea para que firmen el acta que se levante de la misma en nombre de los accionistas presentes, así como a las personas que harán las participaciones al Registro Mercantil respectivo y demás autoridades administrativas.

Notas:

• Todos los soportes se encuentran a la orden de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio “Centro Empresarial Polar” Segunda Avenida con Cuarta Transversal, Urbanización Los Cortijos de Lourdes, Oficina de Atención al Accionista, piso 4, incluyendo: el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos dictaminados por Contadores Públicos en ejercicio independiente de la profesión, el Informe de los Comisarios, la propuesta mencionada en el numeral segundo del Objeto, y las ternas para la elección de los Comisarios para el ejercicio 2024-2025.
• Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante carta poder.

Caracas, 15 de noviembre de 2024.

La Junta Directiva