DECISIONES ADOPTADAS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2024

 La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa Productos EFE S.A celebrada en fecha 05 de diciembre de 2024, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 88,56% del capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Punto Nro. 1.    Luego de su presentación y lectura, fueron aprobados por mayoría el Informe de la Junta Directiva sobre las actividades de la Compañía; el Estado Consolidado de Situación Financiera y Estados Consolidados Conexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024, con vista al informe del Comisarios y del dictamen de los Contadores Públicos Independientes.

Punto Nro. 2.  Se aprobó por mayoría la propuesta de modificación de la Cláusula Tercera del documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía que presenta la Junta Directiva, referida: Objeto Social

 Punto Nro. 3.  Se aprobó ratificar las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de accionistas que tuvo lugar el día 10 de diciembre de 2021.

 Punto Nro. 4. La Asamblea de Accionistas aprobó, la designación de las siguientes personas como miembros de la Junta Directiva para el período 2024-2025.

Directores Principales:

 Lic. Luis Carmona, Lic. Luis Alberto Rodríguez, Dr. Rodolfo Plaz y Dr. Antonio Planchart Mendoza y Lic. Verónica Armas

Directores Suplentes:

Lic. Carlos Meneses, Lic. Helena Delano, Dr. Manuel Bahamonde, Econ. Cristina Guerrero y Lic. Fernando Montilla.

Punto Nro. 5 Se designó para el ejercicio 2024-2025 a la Lic. Aibis Urrutia C.P.C. Nro. 42.661 y Lic. Roberto Ferreira C.P.C. Nro. 15.344 como Comisarios Principales y Lic. Edickson Vásquez C.P.C. Nro. 44.916 y Lic. Enmanuel Luis C.P.C. Nro. 180.559, como Comisarios Suplentes., así mismo se aprobó su remuneración anual.

Punto Nro. 6 La Asamblea de Accionistas aprobó la designación de los señores Luis Daniel Perozo Ortega, Patricia Hernández, María Alejandra Márquez Oliveros y María Gabriela Colina Beer todos de nacionalidad venezolana, para que actuando conjunta o separadamente, suscriban el acta que se levante de esta Asamblea de Accionistas.