RESULTADO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DE 2023

 La Asamblea Extraordinaria de Accionistas dePROTINAL, C.A., celebrada con fecha veintitrés (23) de agosto de 2023, previa convocatoria de conformidad con la ley, al encontrarse presentes y/o representadas más del 81,09 % de las acciones que componen el capital social, se adoptaron las siguientes decisiones:

Primero. Se aprobaron los Estados Financieros de los ejercicios correspondientes a los años 2022-2021 y 2021-2020. con vistas al informe de los comisarios

Segundo. Decretar dividendos sobre el 15% de las Utilidades no Distribuidas acumuladas a razón de Cero Con mil ciento sesenta diezmilésimos de Bolívares (Bs. 0,1160) por acción, delegando en la Junta Directiva la forma y momento de pago.

Tercero. Aumentar el capital social nominal de la Compañía tomando para ello el efecto de la actualización por inflación, según los estados financieros constantes, aprobados en esta misma asamblea en la cantidad de Tres Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 3.500.000,00), a razón de Cero Con dos mil doscientos ochenta y ocho cienmilésimas por Acción (Bs. 0,02288).

Cuarto. Modificar el artículo 4to de los Estatutos Sociales en función de ajuste del capital social.

Quinto Se aprobó emitir obligaciones (valores representativos de deuda) por la cantidad de hasta tres (3) veces su patrimonio, delegando en la Junta Directiva los términos y condiciones relativos al proceso de emisión.

Sexto. Se Acordó nombrar como representante común de acuerdo al artículo 119 de las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores a BNCI CASA DE BOLSA C.A.

Séptimo.  La Junta Directiva para el periodo 2023 – 2026 a los Sres.:

Octavo.  Refundir en un solo texto todas las modificaciones estatutarias ocurridas desde el año 2006 hasta esta asamblea de accionistas.

Protinal C.A.

Caracas, 24 de agosto de 2023.