CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 23 DE AGOSTO DE 2023

De conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente y de acuerdo con lo previsto en el Documento Constitutivo-Estatutario de la Compañía, se convoca a los Accionistas para la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día miércoles 23 de agosto de 2023, a las 9:00 a.m., en la sede de la compañía ubicada en la Avenida Eugenio Mendoza, Edifico Protinal, frente al Estadio José Bernardo Pérez, Valencia, Estado Carabobo, con el siguiente objeto:

1. Considerar y resolver acerca de la aprobación o modificación de los estados financieros de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de agosto de los años 2021 y 2022, con vistas al informe de los Comisarios.
2. Someter a consideración de la Asamblea de Accionistas la posibilidad de pago de dividendos correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2021 y 2022.
3. Considerar y resolver acerca del aumento de capital social de la Compañía, mediante el aumento del valor nominal de la Acción a ser realizado a través de la actualización de su patrimonio.
4. En caso de ser aprobado el punto anterior, considerar y resolver acerca de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales de la compañía, en virtud del aumento del capital social realizado.
5. Considerar y resolver acerca de la conveniencia de emitir cualquier tipo de obligaciones, sean obligaciones convertibles, bonos, papeles comerciales, derivativos o títulos de participación hasta por un monto equivalente a tres (3) veces el patrimonio de la compañía, considerando la inflación al momento de recibir la autorización para la emisión, o su equivalente en moneda extranjera, en los términos y condiciones que apruebe la Junta Directiva de la compañía, todo de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores y las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores.
6. En referencia al punto anterior, considerar y resolver acerca de la designación de los representantes comunes provisionales de los obligacionistas y fijar su remuneración.
7. Elección de miembros principales y suplentes de la Junta Directiva.
8. Considerar sobre la refundición en un solo texto de todas las modificaciones estatutarias realizadas desde el año 1999 (fecha de última refundición de estatutos) hasta la fecha.

Estará a disposición de los accionistas en la sede de la Compañía los Estados Financieros

emitidos por contadores públicos independientes, así como el informe de los comisarios.

Todo accionista a ser representado en la Asamblea de Accionistas deberá hacer valer su

representación por medio de Carta Poder.

Valencia, Lunes 7 de agosto de 2023.-

Por la Junta Directiva, Protinal C.A.

Directores: Manuel Fernández, Carlos Fernández, Juvenal Arvelaez, Kurt Nagel, Alfredo Fernández Pantin, Luis García Belloso.