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En la Gaceta Oficial Nro 467.587 el 27 de marzo de 2025, fue publicada Providencia Nro. 025, que deroga la Nro. 209, con las normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos.
El nuevo texto elaborado por la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) se ajusta a las normas internacionales sobre la materia dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se refuerzan las medidas de control y supervisión sobre las actividades de los sujetos obligados.
El artículo 55 establece que “el sujeto obligado conservará por un período de diez (10) años los documentos o registros correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y las relaciones de negocios con sus inversores desde el inicio de la relación comercial hasta que se extinga la relación de negocio…”.
Puede revisar la Providencia N° 025 a continuación:
